William

San Jose

Aquí desde Hace 17 meses

Licenciado William Chinchilla Sánchez, Presidente del Despacho Jurídico WCH-Legal, con 21 años de laborar en el mercado financiero y bursátil costarricense. Se ha desempeñado como Director Jurídico de la Bolsa Nacional de Valores; de la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia General de Valores), fue Subgerente General de ese Órgano regulador, es asesor de diferentes operadores del mercado bursátil, Consultor Internacional en diferentes proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo.

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Vídeos (30)

El lavado de dinero en la industria de los seguros. Segundo video.

publicado Hace 11 meses

9:14 | 34 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com El lavado de dinero en la industria de los seguros es una amenaza real en Costa Rica ante la apertura de este mercado.
El lavado de dinero en la industria de los seguros. Primer video.

publicado Hace 11 meses

20:30 | 41 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com El lavado de dinero en la industria de los seguros es una amenaza real ante la apertura de este mercado en Costa Rica
Guia de navegacion en el sitio www.oficialesdecumplimiento.com

publicado Hace 11 meses

7:05 | 8 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com Guia de navegacion en el sitio www.oficialesdecumplimiento.com
La negociación de las obras de arte

publicado Hace 12 meses

9:32 | 41 visitas

http://www.oficialesdecumplimiento.com Los Oficiales de Cumplimiento deben estar atentos a los modelos de inversión en tiempos de crisis como la actual; por ejemplo la inversión en obras de arte.
El remate judicial

publicado Hace 12 meses

6:26 | 50 visitas

http://www.oficialesdecumplimiento.com Es sorprendente como algunas formas de ejecución de créditos que se realizan por vía judicial se encuentran totalmente sin control y seguimiento, abriendo una puerta para el lavado de dinero o lavado de...
Estrategia 6

publicado Hace 12 meses

5:35 | 2 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com ¿Qué áreas de negocios deberían los Oficiales de Cumplimiento de ponerle atención? Es una mejor forma de evitar el lavado de dinero.
Estrategia 5

publicado Hace 12 meses

7:47 | 5 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com Los oficiales de cumplimiento y su Comité de Cumplimiento debe ponderar la posibilidad de contratar los servicios de un coach.
Estrategia 4

publicado Hace 12 meses

7:50 | 6 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com Los oficiales de cumplimiento deben “aplicar el visor negocial” como uno de los elementos de su Plan Estratégico Especial para evitar el lavado de dinero en medio de la crisis financiera mundial.
Estrategia 3

publicado Hace 12 meses

6:31 | 8 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com Los oficiales de cumplimiento y las entidades financieras deben “ver la cartera de sus clientes” y así evitar que el lavado de dinero ocurra.
Estrategia 2

publicado Hace 12 meses

6:57 | 9 visitas

www.oficialesdecumplimiento.com Plan Estratégico Especial para evitar que se lave dinero en medio de la crisis financiera mundial. Los oficiales de cumplimiento deben “estudiar la globalidad de los negocios” y así poder prever el lavado de dinero.